為加強(qiáng)案件及案件風(fēng)險防范，推進(jìn)案防整治工作，繼續(xù)保持“零案件”的工作目標(biāo)。近日，農(nóng)發(fā)行思南縣支行組織召開2024年四季度案防工作會議。
會議指出，要深刻認(rèn)識案防工作的重要性，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，從政治的高度充分認(rèn)識案件和風(fēng)險防控工作的重要性和緊迫性。一是保持案防工作高壓態(tài)勢，“三合一”專員發(fā)揮履職作用，要將正面引導(dǎo)和警示教育相結(jié)合，著力加強(qiáng)全行員工對案防工作重要性的認(rèn)識。二是狠抓基礎(chǔ)管理，分管行領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人要將盡職觀念貫穿于各項經(jīng)營管理活動的全過程，守好管好自己的陣地。三是自覺遵守監(jiān)管規(guī)定，全行員工要配合監(jiān)管工作，嚴(yán)格落實(shí)各項監(jiān)管規(guī)定，主動匯報，加強(qiáng)溝通。四是嚴(yán)把開戶審核關(guān)，加強(qiáng)異常賬戶風(fēng)險防控，做到“三核、三查、四觀、四詢問、一管控”，持續(xù)強(qiáng)化客戶持續(xù)識別，不斷推進(jìn)客戶證件到期處理工作。
會議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)教育培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展典型案例學(xué)習(xí)，深化案件警示教育，筑牢案防底線。一要強(qiáng)化培訓(xùn)教育，樹牢合規(guī)理念。推動教育培訓(xùn)常態(tài)化，切實(shí)筑牢案件防控的底線；強(qiáng)化合規(guī)意識，守牢風(fēng)險底線；加強(qiáng)警示教育，定期召開案例分析會等，提升全員風(fēng)險識別與應(yīng)對能力。二要強(qiáng)化風(fēng)險管理，時刻保持警覺，將合規(guī)意識內(nèi)化于心、外化于行；建立以風(fēng)險為導(dǎo)向的監(jiān)督體系，明確職責(zé)分工，細(xì)化操作流程；加強(qiáng)風(fēng)險形勢前瞻研判，做到事前發(fā)現(xiàn)、及早提醒、及時處置。三要加強(qiáng)員工異常行為排查，提前消除案件風(fēng)險隱患。（農(nóng)發(fā)行思南縣支行 袁海君）
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