11月份，支部組織員工學(xué)習(xí)總行“關(guān)于反洗錢可疑交易案例的通報”文件，提醒員工隨著業(yè)務(wù)范圍擴大，支行面臨的不法分子洗錢活動和風(fēng)險加大，強化要做好客戶盡職調(diào)查和可疑交易的動態(tài)分析，密切關(guān)注大額交易，通過持續(xù)開展可疑交易動態(tài)排查，有效防控洗錢風(fēng)險，提高交易監(jiān)測和甄別水平。（文/施宜)
關(guān)鍵詞：
11月份，支部組織員工學(xué)習(xí)總行“關(guān)于反洗錢可疑交易案例的通報”文件，提醒員工隨著業(yè)務(wù)范圍擴大，支行面臨的不法分子洗錢活動和風(fēng)險加大，強化要做好客戶盡職調(diào)查和可疑交易的動態(tài)分析，密切關(guān)注大額交易，通過持續(xù)開展可疑交易動態(tài)排查，有效防控洗錢風(fēng)險，提高交易監(jiān)測和甄別水平。（文/施宜)
關(guān)鍵詞：
Copyright @ 2008-2015 www.xarhy.cn All Rights Reserved 融資界 版權(quán)所有
聯(lián)系我們：435 226 40 @qq.com
