為進(jìn)一步做好年底收官工作，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)以及電信詐騙的防范和打擊力度，推動(dòng)反洗錢工作有效開展，近日，農(nóng)發(fā)行德江縣支行召開2024年第四季度反洗錢工作例會(huì)。會(huì)上，該行各部門負(fù)責(zé)人對(duì)四季度的反洗錢工作開展情況進(jìn)行匯報(bào)，該行負(fù)責(zé)人對(duì)支行全年的反洗錢工作情況進(jìn)行總結(jié)并對(duì)支行后續(xù)反洗錢工作做出安排部署。
▲農(nóng)發(fā)行德江縣支行召開反洗錢工作會(huì)議
會(huì)議指出，四季度以來，該行一如既往重視反洗錢工作，在客戶存續(xù)期內(nèi)身份信息發(fā)生變化后及時(shí)開展客戶盡職調(diào)查，持續(xù)識(shí)別客戶身份，切實(shí)履行受益所有人識(shí)別義務(wù)，反洗錢崗位人員勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)底線，持之以恒做好反洗錢基礎(chǔ)工作，按時(shí)保質(zhì)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照監(jiān)管單位要求做好資料的報(bào)送。全年以來，反洗錢工作有效推進(jìn)，針對(duì)反洗錢工作機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)、客戶身份識(shí)別、可疑交易分析排除、宣傳與培訓(xùn)等多個(gè)方面縱深推進(jìn)，深入開展存量賬戶排查清理及風(fēng)險(xiǎn)排查工作，全年未發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)與電詐事件。
會(huì)議要求，反洗錢工作是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要保障，既是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)，也是維護(hù)自身聲譽(yù)和金融穩(wěn)定的社會(huì)需求。一是要切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶”原則，了解客戶的基本信息及其交易目的，了解客戶實(shí)際控制人和受益人，認(rèn)真做好客戶身份核查，及時(shí)掌握客戶信息變動(dòng)，及時(shí)核實(shí)客戶身份信息。二是要持續(xù)做好反洗錢日常宣傳活動(dòng)，推動(dòng)反洗錢工作常態(tài)化、長(zhǎng)效化，增強(qiáng)社會(huì)公眾洗錢風(fēng)險(xiǎn)和電信詐騙的防范意識(shí)。
此次會(huì)議召開，進(jìn)一步強(qiáng)化了該行員工內(nèi)控合規(guī)意識(shí)，持續(xù)夯實(shí)了該行反洗錢基礎(chǔ)管理，為下一步做好反洗錢工作指明了方向。（農(nóng)發(fā)行德江縣支行 黃宇靈）
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