根據(jù)《中國人民銀行湖南省分行關(guān)于做好2024年反洗錢宣傳培訓(xùn)工作的通知》（湘銀反洗錢【2024】6號）文件要求，切實提高社會公眾對洗錢犯罪和恐怖融資、逃稅、毒品、非法集資、傳銷等洗錢上游犯罪活動的認(rèn)識，有效遏制洗錢及相關(guān)犯罪，推動反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和掃黑除惡專項斗爭深入開展，近日，農(nóng)發(fā)行湖南省分行營業(yè)部積極組織反洗錢宣傳活動，努力營造全社會共同參與抵制和打擊洗錢及上游犯罪的良好氛圍。
圖1 農(nóng)發(fā)行湖南省分行營業(yè)部開展四季度反洗錢宣傳
高度重視，精心組織。該行行領(lǐng)導(dǎo)對此項工作高度重視，對活動的時間、形式和要求進行了安排部署，主管行領(lǐng)導(dǎo)熊征同志親自參與了以“警鐘長鳴，持續(xù)推動打擊治理洗錢違法犯罪”為主題的宣傳活動。農(nóng)發(fā)行湖南省分行營業(yè)部充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢風(fēng)險的第一道屏障，必須確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國反洗錢法》（2024年意見征求稿）、《中華人民共和國刑法》洗錢罪相關(guān)條款、《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)知識，加強對金融詐騙、非法集資、傳銷、暴力討債、校園貸、套路貸等非法金融活動涉黑涉惡問題的防范意識等案例的學(xué)習(xí)宣傳，不斷強化反洗錢工作的培訓(xùn)，提高反洗錢人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，防止內(nèi)外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，增強金融機構(gòu)的反洗錢意識和履行反洗錢工作的自覺性。
圖2 農(nóng)發(fā)行湖南省分行營業(yè)部員工發(fā)放宣傳手冊
形式多樣，效果良好。一是通過營業(yè)大廳屏幕循環(huán)播放反洗錢相關(guān)視頻，發(fā)揮社會監(jiān)督作用，營造全社會打擊洗錢犯罪的良好氛圍；二是組織員工為前來辦理業(yè)務(wù)的人員發(fā)放宣傳手冊、講解反洗錢相關(guān)知識，使他們深入了解洗錢對社會的危害以及反洗錢工作的重要性，同時也促使客戶配合我行做好各項反洗錢工作。三是舉辦宣傳活動，組織員工對路人及業(yè)務(wù)辦理人員發(fā)放宣傳資料，工作人員用通俗易懂的語言講解反洗錢相關(guān)知識。
通過此次反洗錢宣傳活動，進一步提高了員工的反洗錢意識，增強了公眾對反洗錢工作的了解。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中省該行將嚴(yán)格按照相關(guān)要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的金融安全。（何嫻）
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