今年以來，農發(fā)行龍巖分行加強組織領導，多措并舉持續(xù)優(yōu)化反洗錢工作，反洗錢建設質效穩(wěn)步提升。
一是加強反洗錢學習培訓。組織學習總行反洗錢視頻課程和相關通知精神等，加強對涉刑查凍扣客戶的重新識別，推動問題舉一反三、系統(tǒng)治理，合規(guī)進行業(yè)務操作，強化洗錢風險防控，進一步提高干部員工反洗錢工作認知，扎實履行反洗錢法定義務；學習反洗錢相關文件，及時梳理總結報送新型洗錢通道與工具、新型洗錢手法和可疑交易特征、防范洗錢風險對策等信息，查缺補漏，進一步加強對高風險行業(yè)和新型犯罪手法的跟蹤研究；各縣支行開展反洗錢內控合規(guī)培訓，組織學習市分行下發(fā)的《2024年反洗錢業(yè)務培訓課件》，提升員工反洗錢工作水平；組織員工參加2024年第六期金融業(yè)反洗錢網絡培訓，通過考試取得中國金融培訓中心頒發(fā)的反洗錢培訓合格證書，進一步提升銀行業(yè)反洗錢工作的整體水平。二是加強反洗錢工作宣傳。在開展“金融教育宣傳月”活動期間，組織各營業(yè)機構靈活運用線上線下方式開展反洗錢宣傳活動，在營業(yè)大廳通過擺放反洗錢宣傳資料、宣傳欄張貼反洗錢宣傳展板、LED屏滾動播放反洗錢宣傳口號、電視播放反洗錢微視頻等方式向群眾宣傳反洗錢知識；利用微信等互聯(lián)網平臺，通過轉發(fā)微視頻、宣傳圖文鏈接等，進一步拓寬反洗錢工作宣傳面，增強反洗錢意識。三是強化反洗錢日常工作。市分行反洗錢工作人員每天通過微信工作群，向各營業(yè)機構提示當日反洗錢工作未辦事宜，督促各營業(yè)機構及時辦理包括客戶身份識別在內的各項業(yè)務；開展“開學季”反洗錢宣傳活動摸底，按月匯總轄內具有參考價值的新型洗錢手法和風險信息，加強洗錢風險信息的共享。四是開展反洗錢現(xiàn)場督導檢查工作。在開展綜合檢查自查工作期間，市分行反洗錢中心對轄內機構開展反洗錢現(xiàn)場督導檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關機構制定整改措施，找準問題成因，限時整改，始終把風險控制、合規(guī)操作放在首位，進一步提升反洗錢工作質效。（文/尹星玥）
關鍵詞：
