【資料圖】
紅星美凱龍(01528)發(fā)布公告，該公司董事會(huì)于2023年2月15日收到公司非執(zhí)行董事楊光的書(shū)面辭職報(bào)告。因相關(guān)工作安排原因，楊光特向第四屆董事會(huì)提出辭去非執(zhí)行董事職務(wù)。上述辭職事項(xiàng)自書(shū)面辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
此外，經(jīng)股東Taobao China Holding Limited推薦，并經(jīng)提名委員會(huì)審查并提名，于2023年2月16日舉行的董事會(huì)會(huì)議已通過(guò)相關(guān)決議案，建議委任陳曦為第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。陳曦?fù)?dān)任公司非執(zhí)行董事的委任，須經(jīng)股東于將適時(shí)召開(kāi)及舉行的臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
于公司同日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，非執(zhí)行董事鄭永達(dá)獲委任為董事會(huì)副董事長(zhǎng)、公司薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)委員;非執(zhí)行董事王文懷獲委任為公司戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員;及非執(zhí)行董事鄒少榮獲委任為公司審計(jì)委員會(huì)委員。獨(dú)立非執(zhí)行董事秦虹獲委任為公司薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)委員。
